宏全:董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，113年股東常會股東提案受理期間:

114/03/21~114/03/31

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號（本公司財務處）

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。