嘉基:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告

(2)民國一一三年度審計委員會查核報告書

(3)民國一一三年度員工酬勞分派情形

(4)民國一一三年度私募發行普通股或國內轉換公司債執行情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表

(2)民國一一三年度盈餘分派

(3)民國一一二年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無