信音:公告本公司召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一三年度營業報告。

(2)、審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

(3)、本公司員工及董事酬勞分派報告。

(4)、本公司發放一一三年度現金股利報告。

(5)、本公司大陸地區投資事項報告。

(6)、本公司及子公司一一三年度背書保證情形報告。

(7)、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債進度報告。

(8)、子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外市場掛牌後，本公司出具

承諾函報告。

(9)、進行多元化業務發展之策略性長期投資進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)、本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無。