聯昌:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:114/03/07

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度虧損撥補案

(3)「內部控制制度」修訂案

(4)「內部控制制度聲明書」案

(5)本公司財務報表簽證會計師評核案

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年3月7日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。