宸曜:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區建八路198號R樓 教育訓練中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國113年度營業狀況報告

第二案：民國113年度審計委員會查核報告書

第三案：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案

第四案：民國113年度現金股利分配情形報告

第五案：訂定「永續管理控制作業」案

第六案：修訂「董事會議事規範」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國113年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認民國113年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：民國113年度盈餘轉增資發行新股案

第二案：解除新任董事競業禁止案

第三案：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

股東提案及提名事宜:

(一)受理提案及提名期間：114年4月18日至114年4月28日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提案及提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出114年

股東常會議案及董事候選人名單，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍

須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

凡有意提案及提名之股東務請於114年4月28日下午五點前以書面送達或寄達

並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

信封上請加註「股東會提案函件」及「董事候選人提名函件」字樣。

(四)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。