凱崴:公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市桃園區德華街128號(鉑宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案︰本公司113年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

第三案︰本公司113年度大陸投資情形報告。

第四案︰本公司113年度背書保證辦理情形報告。

第五案︰本公司分配113年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案︰本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。

第二案：本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司資本公積發放現金案。

第二案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年4月11日起至114年4月21日(每日上午9點至下午5時)止受理股東之

提案。受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路32號)。