中茂:本公司董事會決議114年股東常會日期等事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路150號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會查核報告案。

(3)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)114年董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。