寶緯:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)113年度董事酬金報告。

(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

一、114年股東常會受理股東提案

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，得以書面

向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式

於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：114年3月19日至114年3月28日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(財務部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999

二、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東

會開會日期與地點，屆時將另行公告。。