喬福:本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).一百一十三年度營業報告。

(2).審計委員會審查一百一十三年度決算報告。

(3).一百一十三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十三年度營業報告書及財務報表。

(2).一百一十三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:

依照公司法第一七二條之一規定，本公司受理有關

少數股東以書面方式提案之規定：

(一)受理提案期間:自114年4月14日上午9時起至114年4月25日下午4時止。

(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。

、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司

股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。

本次股東會紀念品發放原則為持股低於1,000股者

不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無