東元:代子公司”東安投資股份有限公司”公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:台北南港區三重路19-8號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度監察人審查報告

(二) 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案

(二) 一一三年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)一一三年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/11

11.停止過戶截止日期:114/06/09

12.其他應敘明事項:無