宜特:代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司113年度營業報告

(2)、監察人審查113年度決算表冊報告

(3)、本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司113年度決算表冊案

(2)、本公司113年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司減資彌補虧損案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/15

11.停止過戶截止日期:114/06/13

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172-1條規定受理本次股東常

會之議案，提案期間為114/05/05~114/05/14

(2).受理提案處所：宜錦科技股份有限公司

(3).受理方式：書面受理