唐鋒:公告本公司董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂本公司「其他管理制度」及「其他管理制度實施細則」案

(3)通過本公司114年度簽證會計師獨立性及適任性案。

(4)通過修訂「公司章程」案。

(5)通過本公司民國113年度營業決算書表案。

(6)通過本公司民國113年度虧損案。

(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(8)通過擬解除新任董事競業競止之限制案。

(9)通過提名114年選任董事(含獨立董事)名單案。

(10)通過本公司民國114年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。

(11)通過本公司民國114年股東常會之「公告受理股東提名權期間」之相關事宜。

(12)通過召開本公司民國114年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無