伸興:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查本公司113年度決算報告。

(三) 本公司背書保證金額報告。

(四) 本公司董事及員工酬勞報告。

(五) 本公司113年董事酬金報告。

(六) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(七) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。

(八）本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(九) 本公司修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司113年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」修訂案。

(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。

(四) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無