晶心科:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:

新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分配案。

(3)變更110年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之

募集資金運用計畫金額案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)規劃辦理長期資金募集案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無