太極:公告本公司114年召開股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告書。

3.113年私募普通股案執行情形報告。

4.113年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

5.113年度關係人、特定公司、集團企業交易案。

6.113年董事領取酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案

2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.提請股東會追認本公司部份放棄認購子公司盛新材料科技股份有限公司

113年度現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。