永冠-KY:公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:莉蓮會館為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024年度營業報告。

(2)本公司2024年度審計委員會查核報告及獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

(3)本公司2024年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2024年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(7)訂定本公司「永續發展委員會組織規程」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(2)本公司2024年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止討論案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債停

止轉換期間自114年3月30日起至114年5月28日止。