元創精密:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告。

(2).審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度營業報告書暨財務報表案。

(2).承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。