宏旭-KY:本公司113年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告書。

(三)擬不辦理本公司113年3月14日第四屆第十二次董事會議案十三，

擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(四)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(二)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事暨提名董事候選人案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。