冠好:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其

股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國114年4月11日起至114年4月21日止受理

1%以上股東書面提案。

受理地點：南投市成功三路239號，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自114年5月20日起至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。