泓格:本公司於114年3月6日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:114/03/06

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年3月6日召開董事會，通過主要議案如下：

一、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案：

(1)配發員工酬勞：新台幣16,155,000元

(2)配發董事酬勞：新台幣3,231,000元

二、113年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案

三、113年度盈餘分派案：

現金股利新台幣95,948,480元(每股配發新台幣1.5元)

四、修訂「公司章程」案

五、修訂「取得或處分資產處理程序」案

六、全面改選董事案

七、解除新任董事及其代表人競業限制案

八、114年股東常會日期及地點：

日期：114年6月19日(星期四)上午9時

地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

九、簽證會計師輪調案

資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，

自民國114年第1季起調整簽證會計師

十、114年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案

十一、本公司經理人委任及報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，

均以現金方式發放，以上決議數與113年度認列費用金額無差異。