矽創:本公司董事會決議召集114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業報告。

(2).一一三年度審計委員會查核報告。

(3).一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一三年度財務報表及營業報告書案。

(2).一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司章程案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自114年4月29日至114年5月26日止。