東華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓

(集思北科大會議中心噶瑪廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告(2)審計委員會審查

一一三年度決算報告(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:背書保證作業程序修正案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第二十屆董事九名

（含三名獨立董事）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無