三星:本公司董事會決議召開民國114年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3).一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一三年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一三年度決算表冊案。

(2).承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1).股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理

，其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。

(2).股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止

，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

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