高力:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)一一三年度股東股息及紅利分派情形報告。

(5)一一三年度給付董事酬金報告。

(6)一一三年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。