優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、113年度董事會績效評估結果報告。

二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。

三、獨立董事任職期間適任資格審查報告。

四、獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。

五、通過113年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。

六、通過本公司113年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。

七、通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。

八、通過召開本公司114年股東常會案。

九、通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

十、通過本公司113年度盈餘分配案。

十、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。