展宇:董事會決議召開114年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無