華懋:本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年3月12日至114年3月21日止受理股東提案，請於114年3月21日下午5時

前以書面向本公司提出。受理提案處所：桃園市中壢區中山路88號17樓

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日至114年5月19日止

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