天正國際:公告本公司董事會通過重要議案

第53款

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於114/03/04召開董事會，通過重要議案如下:

(一)本公司113年度內部控制制度聲明書案

(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案

(三)修訂「公司章程」部分條文案

(四)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案

(五)通過本公司113年度虧損撥補案

(六)通過114年度簽證會計師委任案

(七)修訂本公司「薪工循環內控制度辦法」案

(八)通過召開本公司114年股東常會相關事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無