天品:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞金額分配情形報告。

(四)本公司一一三年度給付董事酬金報告。

(五)訂立「永續發展實務守則」報告。

(六)修正『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無