邑昇:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過修訂內部控制制度作業程序案。

(2)通過本公司113年度內部控制聲明書案。

(3)通過更換簽證會計師案。

(4)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(5)通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(6)通過113年度員工及董事酬勞案。

(7)通過本公司113年度盈餘分配案。

(8)通過修訂公司章程案。

(9)通過全面改選董事及獨立董事案。

(10)通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。

(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(12)通過召開114年股東常會日期地點及其他相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無