聯德控股-KY:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2024年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查2024年度決算表冊報告

第三案：2024年度員工及董事酬勞分配情形報告

第四案：2024年度盈餘分派現金股利情形報告

第五案：本公司2024年度私募普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2024年度營業報告書及財務報表案

第二案：2024年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：2024年度盈餘轉增資發行新股案

第二案：修訂本公司章程案

第三案：擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：114年3月14日至114年3月24日止，凡有意提案之股東，請於書面上

註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人

及聯絡方式後，於114年3月24日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件

寄送。

(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。

(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部

（地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618）