中纖:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓（第1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）報告113年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論修正本公司章程部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事9席（含獨立董事3席）。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年4月2日起至114年4月14日止受理股東之提案，受理提案處所：

台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。

（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出董事候選人名單，本公司將於114年4月2日起至114年4月14日止受理

董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓

（本公司股務課）。

（3）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，

故擬訂114年5月9日起至114年6月8日止為股東電子投票期間。