鑫創電子:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中原街95號4樓華固中原置地大樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告書報告。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（4）本公司113年度盈餘分配暨以資本公積發放現金報告。

（5）「董事會議事規則」修訂報告。

（6）本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司113年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無