麗豐-KY:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告案。

(2) 113年度審計委員會查核報告案。

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4) 113年度關係人交易報告案。

(5) 本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及合併財務報告案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積發放現金案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年

05月23日止。

(3)受理股東提案期間：自114年03月18日起至114年03月28日下午5時止。受理提案

處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，

聯絡電話：02-8758-0364。