明泰:公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳

（新竹市科學園區工業東二路1號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國113年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2) 擬承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂公司章程案

(2) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自114年3月07日至114年03月17日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。