揚智:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十三年度營業報告

(2)民國一百一十三年度審計委員會查核報告

(3)民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告

(4)民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

(5)民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告

(6)民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告

(7)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一百一十三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業行為限制案

(2)修訂本公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:無