崇越:本公司董事會決議召開民國114年股東常會公告。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)民國113年度本公司與關係人交易情形報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度決算表冊。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3)修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無