健鼎:董事會決議114年股東常會召集相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路6-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊案。

(三)對外背書保證及資金貸與事項。

(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度決算表冊案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間:114/03/23~114/04/02

股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司

(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)