來頡:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓

(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

(5)113年度董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日

至114年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。