韋僑:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台中市大里區仁化工二路99號2樓會議室(本公司2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300 字為限。

(2)本公司訂於114年3月15日起至114年3月25日止，每日上午9 時至下午

5 時受理股東就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡

人及聯絡方式。

(3)受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司(台中市大里區仁化工二路

99號)。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。