智冠:董事會決議召開股東常會事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。