太醫:本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度董事酬金報告

(5)關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:選任第十七屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:依公司法規定公告受理股東提案、提名期間及處所：

受理期間：114年3月21日至114年3月31日下午5時止

受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)