德晉:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:（1）113年度營業狀況報告。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告

（3）本公司虧損達實收資本額二分之一報告

（4）修訂本公司董事會議事規範案報告

6.召集事由二、承認事項:（1）113年度營業報告書及財務報表承認案

（2）113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:無