進階:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司變更簽證會計師案。

(2)通過本公司113年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案。

(4)通過本公司113年度董事及員工酬勞案。

董事酬勞金額:新台幣2,674仟元。

員工酬勞金額:新台幣5,349仟元。

上述金額全數以現金發放。

(5)通過本公司113年度董事酬勞分配案。

(6)通過本公司113年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。

(7)通過本公司114年度經理人績效考核辦法案。

(8)通過修訂本公司「公司章程」案。

(9)通過本公司董事改選案。

(10)通過本公司114年股東常會召開事由案。

(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。

(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

(13)通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。

(14)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

(15)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。

(16)通過訂定本公司「董事進修推行要點」案。