晶豪科:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳實體召開。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度給付董事酬金報告。

5.113年度盈餘分派現金紅利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。