研華:代子公司研華投資股份有限公司公告董事改選案

第6款

1.發生變動日期:114/02/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:劉克振、劉蔚廷、陳清熙

監察人:蔡淑美

4.舊任者簡歷:

董事：

劉克振、研華股份有限公司董事長

劉蔚廷、研華股份有限公司董事

陳清熙、研華股份有限公司總經理

監察人：蔡淑美、研華投資股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:劉克振、劉蔚廷、陳清熙

監察人:蔡淑美

6.新任者簡歷:

董事：

劉克振、研華股份有限公司董事長

劉蔚廷、研華股份有限公司董事

陳清熙、研華股份有限公司總經理

監察人：蔡淑美、研華投資股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:研華股份有限公司持有330,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/2/24 ~ 114/2/23

11.新任生效日期:114/02/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述董事及監察人皆為研華股份有限公司法人代表