大井泵浦:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區華光路2巷2之1號(本公司高雄正義廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

有關本公司民國114年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀

測站之「召開股東常會之公告」。