百容:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業區25路20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一一三年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利案。

(5)董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)承認一一三年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無