上銀:董事會決議召開2025年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2024年度營業報告。

(二)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(三)2024年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)2024年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自2025年4月28日至2025年5月25日止，股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】