三豐:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心208會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業狀況報告

2.113年度審計委員會審查報告

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.修訂董事會議事規範報告

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表承認案

2.113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無